1.董事會決議日期:107/04/09
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:宜蘭縣蘇澳鎮五結鄉利工二路46號(經濟部工業局龍德兼利
澤服務中心)
4.召集事由:
壹、報告事項
一、本公司106年度營業及財務概況報告。
二、監察人審查本公司106年度決算表冊報告書。
三、本公司106年度資金貸與他人與背書保證情形報告。
四、本公司106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
五、修訂本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指
南」、「道德行為準則」及「董事會議事辦法」報告。
貳、承認事項
一、本公司106年度決算表冊案。
二、本公司106年度盈餘分配案。
參、討論事項
一、修訂本公司章程。
二、修訂本公司「取得或處分資產處理程序」、「資金貸與他人作業
程序」、「背書保證作業程序」及「股東會議事規則」。
三、廢止本公司「監察人之職權範疇規則」及「董事及監察人選舉
辦法」，另訂定「董事選舉辦法」。
肆、臨時動議
伍、散會
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:
(1)依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一
以上股份之股東，得以書面向本公司提出股東常會議案。
(2)受理股東提案期間：自民國107年04月23日至05月03日。
受理處所：本公司財務部(新北市汐止區中興路31號5樓之1)
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