鉅亨網資料中心／台北． 5月28日 05/28 11:12

天瑞企業股份有限公司公告董事會決議召開90年度
股東常會。相關事宜如下：

1.召開日期：2001年06月29日(星期五)9:00

2.地點：尊爵大飯店六樓A會議室
桃園市莊敬路1段300號

3.會議內容：
(1)報告事項：
>>本公司89年度營業報告書
>>本公司監察人審查89年度決算報告
(2)承認及討論事項：
>>承認89年度決算表冊案
>>承認89年度盈餘分配案
>>討論員工紅利暨盈餘轉增資發行新股案
>>討論本公司章程修訂案
>>討論「衍生性西品交易處理程序」修訂案
>>討論本公司赴大陸投資案
>>討論解除本公司董事競業禁止之限制案
>>討論本公司股利政策訂定案
>>討論本公司「股東會議事規則」案
>>討論本公司「董事監察人選舉辦法」案
(3)臨時動議

4.停止過戶日期：自2001.05.30至2001.06.29止

5.股務：中信證券股務代理部(02-25215001)。