1.事實發生日:107/04/11
2.發生緣由:
一、董事會決議日期:107/04/11
二、股東會召開日期:107/06/27
三、股東會召開地點:新北市新店區北新路三段223號3樓
四、召集事由:
(一)報告事項
1.106年度營業報告
2.106年度審計委員會查核報告
(二)承認事項
1.106年度營業報告書及財務報表案
2.106年度虧損撥補案
(三)討論暨選舉事項
1.修訂「公司章程」部份條文案
2.補選獨立董事一席案
3.擬解除新任獨立董事之競業限制案
(四)臨時動議
五、停止過戶期間：107年4月29日起至107年6月27日止
六、受理股東提案及提名作業流程及審查標準:
(一)依公司法第172條之1、第192條之1規定，受理持有已發行股份總數百分之一
以上之股東書面提出股東常會議案、提名獨立董事候選人。
受理期間：107年4月23日起至107年5月2日止(每日上午9點至下午5點)
受理處所：高雄市新興區中正三路2號20樓(本公司財務部)
(二)相關規定請詳採候選人提名制選任董監事及股東提案權相關公告。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:無
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