1.事實發生日:107/04/13
2.發生緣由:公告本公司董事會決議召開107年股東常會相關事宜。
3.因應措施:
一、董事會決議日期:107/04/13
二、股東會召開日期:107/06/28
三、股東會召開地點:新竹縣湖口鄉工業一路3號
四、報告事項:
1.106年度營業 報告。
2.監察人查核 報告。
3.增訂本公司「誠信經營守則」。
4.增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」。
5.增訂本公司「道德行為準則」。
6.增訂本公司「企業社會責任實務守則」。
五、承認事項:
1.106年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司106年度虧損撥補案。
六、討論事項:
1.修訂本公司之「公司章程」部分條文案。
2.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
3.修訂本公司「資金貸與他人辦法」案。
4.擬修訂本公司「背書保證作業程序」案。
5.辦理現金增資發行新股為上市(櫃)前公開承銷之股份來源，
暨原股東全數放棄認購案。
七、選舉事項:
全面改選董事案。
八、其他議案:
同意本公司新任董事之競業案。
九、臨時動議:無。
十、停止過戶起始日期:107/04/30
十一、停止過戶截止日期:107/06/28
4.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1及第192條之1規定，訂於107年4月17日至107年4月27日
為本次股東常會之股東提案及獨立董事候選人提名受理期間，受理地點為
新竹縣湖口鄉工業一路3號。
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