1.董事會決議日期:107/04/23
2.股東會召開日期:107/06/14
3.股東會召開地點:本公司會議室(新北市新店區寶橋路233-2號10樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)106年度營業報告案
(2)審計委員會查核106年度決算表冊報告案
(3)員工酬勞及董事酬勞分配情形報告案
(二)選舉事項
(1)補選董事案
(三)承認及討論事項
(1)106年度營業報告書及財務報表案
(2)106年度盈餘分配案
(3)申請股票上市(櫃)案 (增列)
(4)初次申請上市(櫃)前發行新股公開承銷，提請原股東放棄優先認股權利案 (增列)
(5)本公司『公司章程』部份條文修訂案 (增列)
(6)本公司『取得或處分資產處理程序』部分條文修訂案 (增列)
(7)解除新任董事競業禁止限制案 (增列)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/16
6.停止過戶截止日期:107/06/14
7.其他應敘明事項:無。


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