1.股東會日期:107/04/25
2.重要決議事項:
一、通過承認本公司106年度營業報告書及財務報表案。
二、通過承認本公司106年度盈虧撥補案。
三、通過修訂本公司章程案。
四、通過修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
五、通過修訂本公司「資金貸與他人處理程序」部份條文案。
六、通過修訂本公司「背書保證處理程序」部份條文案。
七、通過修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
八、通過討論本公司申請股票上櫃案。
九、通過討論為初次上櫃前辦理現金增資發行新股公開承銷，提
請原股東放棄優先認購權利案。
十、補選獨立董事3席：當選名單為楊台寧、黃靜芬、王繼聖。
十一、通過解除本公司新任獨立董事競業禁止之限制案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

<摘錄公開資訊觀測站>