1.事實發生日:107/04/25
2.發生緣由:
1.董事會決議日期:1070425
2.股東會召開日期:1070628
3.股東會召開地點:台北市復興北路99號6樓A室
4.停止過戶起始日期:107/04/30
5.停止過戶截止日期:107/06/28
6.召集事由:
(一）報告事項：
1.106年度營業報告。
2.監察人審查本公司106年度決算表冊報告。
3.106年現金增資執行情形報告。
(二)承認事項：
1.承認本公司106年度營業報告書及財務報表案暨合併財務報表案。
2.承認本公司106年度盈虧撥補表案。
(三)討論事項：
1.資本公積轉增資發行新股案。
2.修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
3.解除本公司董事競業禁止案。
(四)臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
一.依公司法第172-1條規定公告載明受理1%股東提案權擬如下:
二.提案資格:持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東。
三.受理期間:107年04月27日至107年5月7日止，凡有意提案之股東務請於
107年5月7日下午4時30分前親臨或寄達【如為郵寄者，其郵件送達日必
須在受理提案截止日前，並請於信封封面上加註『股東常會提案函件』字樣
及以掛號函件寄送（達）】提出並敘明提案人及聯絡方式向本公司提出申請，
以備董事會備查及回覆審查結果。
四、受理處所:光禹國際數位娛樂開發股份有限公司行政部; 地址:臺北市松山區
寶清街29號6樓;電話:(02)2748-8066。
五、提案方式：
提案以一項為限並以三百字為限，超過一項或三百字者，均不列入議案。
提案股東應親自或委託他人出席股東常會，並參與該項議案討論。
本公司董事會得不列為議案之情形:
(1)該議案非股東會所得決議者。
(2)提案股東於公司依公司法第165條第2項或第3項規定停止股票過戶
時，持股未達百分之一者。
(3)所提議案於公告受理期間外提出者。
(三)本公司將於股東會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於規
定之議案列於開會通知。
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