1.事實發生日:107/04/25
2.發生緣由:本公司董事會決議召開一○七年股東會相關事宜(修正選舉事項案由)。
3.因應措施:不適用
4.其他應敘明事項:
董事會決議日期：107/04/25
股東會召開日期：107/06/12
股東會召開地點：台南市安南區工業二路59號（本公司四樓）
召集事由：
(一)報告事項
1.本公司一0六年度營業報告案。
2.監察人審查一0六年度決算表冊報告案。
3.員工酬勞及董、監事酬勞分配情形報告案。
(二)承認事項
1.本公司一0六年度營業報告書及財務報表案。
2.本公司一0六年度盈餘分派表案。
(三)選舉事項
1.全面改選董事五席（含獨立董事二席）及監察人二席案。
(四)討論事項
1.公司章程修改案。
2.解除新任董事競業禁止之限制案。
(五)臨時動議
(六)停止過戶起始日期:107/04/14
(七)停止過戶截止日期:107/06/12
(八)股東如於受理期間提出議案者，將另提董事會審查，如逾越提案期間提出，即不列
入股東會議案中，並不再送請董事會審查，如蒙審議通過，即依規定辦理後續各項
公告、申報等相關作業。
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