1.董事會決議日期:107/04/26
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:台南市新市區南科三路22號1樓(台南園區行政服務大樓演藝廳)
4.召集事由:
一、報告事項：
(一)一○六年度營業報告。
(二)審計委員會一○六年度審查報告。
(三)修訂「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準
則」報告。
二、承認事項：
(一)一○六年度營業報告書及財務報表案。
(二)一○六年度虧損撥補案。
三、討論事項：
(一)「公司章程」修訂案。
(二)本公司擬申請股票上櫃案。
(三)本公司初次上櫃前辦理現金增資發行新股作為上櫃前公開承銷之股份來
源案。
(四)解除董事競業禁止限制案。
四、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/24
6.停止過戶截止日期:107/06/22
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>