1.董事會決議日期:107/05/03
2.股東會召開日期:107/06/22
3.股東會召開地點:桃園市桃園區經國路168號 (23樓第一會議室)
4.召集事由:
(1)報告事項:
1.本公司一○六年度營業報告。
2.一○六年度監察人審查報告。
3.一○六年員工酬勞、董監酬勞提列金額案。
4.修訂「誠信經營作業程序及行為指南」案。
5.修訂「道德行為準則」案。
(2)承認事項:
1.一○六年度決算表冊承認案。
2.一○六年度盈餘分配案。
(3)討論事項:
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.修訂「背書保證作業程序」案。
3.修訂「資金貸與他人作業程序」案。
4.修訂「股東會議事規則」案。
5.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
6.廢止「監察人之職權範疇規則」案。
7.盈餘轉增資發行新股案。
(4)選舉事項:
1.改選本公司董事案。
(5)其他議案:
1.解除本公司新選任董事(含獨立董事)競業禁止之限制案。
(6)臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:107/04/24
6.停止過戶截止日期:107/06/22
7.其他應敘明事項:無。1.

<摘錄公開資訊觀測站>