1.董事會決議日期:107/05/08
2.股東會召開日期:107/06/19
3.股東會召開地點:本公司會議室(台北市內湖區舊宗路二段171巷17號3樓)
4.召集事由:
(一)報告事項
1．106年度營業狀況報告案。
2．106年度審計委員會審查106年度決算表冊報告案。
3．106年員工及董事酬勞發放情形報告。
4．修訂「105年度員工認股權憑證發行及認股辦法」部分條文報告案。
(二) 承認事項
1．承認本公司106年度營業報告書及財務決算表冊。
2．承認本公司106年度盈餘分配案。
(三) 討論事項(一)
1．修訂「公司章程」部分條文案。
2．本公司與健如醫藥股份有限公司合併案。(新增議案)
3．擬辦理合併增資發行新股案。(新增議案)
(四) 選舉事項
1．補選董事。
(五) 討論事項(二)
1．解除本公司新任董事及其代表人競業限制案。
(六) 臨時動議
(七) 散會
5.停止過戶起始日期:107/04/21
6.停止過戶截止日期:107/06/19
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>