1.董事會決議日期:107/05/09
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:本公司(新竹市香山區牛埔路287號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
（一）106年度營業狀況。
（二）審計委員會審查106年度決算表冊。
（三）106年度員工酬勞及董事酬勞分派情形。
（四）修訂「董事會議事規範」。
（五）訂定「買回股份轉讓員工辦法」。
（六）本公司第一次庫藏股執行情況。
二、承認事項
（一）本公司106年度營業報告書及財務報表案。
（二）本公司106年度盈餘分派案。
三、選舉事項
（一）改選董事案。
四、討論事項
（一）解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
（二）撤銷本公司股票公開發行案。 (本次新增)
（三）修訂「公司章程」案。
（四）修訂「背書保證處理程序」案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:無。
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