1.董事會決議日期:107/05/14
2.股東會召開日期:107/06/26
3.股東會召開地點:
遠雄悅來國際會議中心 遠來廳C廳
(地址：新北市汐止區新台五路1段99號4樓)
4.召集事由:
一、報告事項
1.106年度營業報告。
2.審計委員會審查106年度決算表冊報告。
3. 106年員工及董事酬勞分派情形報告。
4.修訂本公司「董事會議事規則」部份條文報告。
5.修訂本公司「誠信經營守則」部份條文報告。
6.修訂本公司「董事、監察人及經理人道德行為準則」部份條文報告。
7.修訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」部份條文報告
二、承認事項
1.本公司106年度財務報表及營業報告書案。
2.本公司106年度盈餘分配案。
三、討論事項
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
2.修訂本公司「董事選舉辦法」部份條文案。
3.修訂本公司「股東會議事規則」部份條文案。
4.修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
四、選舉事項：
補選本公司董事1席案。
五、其他議案：
解除本公司董事之競業禁止限制案。（修正）
六、臨時動議

5.停止過戶起始日期:107/04/28
6.停止過戶截止日期:107/06/26
7.其他應敘明事項:
最後過戶日為107年4月27日(星期五)
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