1.事實發生日:107/05/15
2.公司名稱:龍翩真空科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司107/05/15董事會重要決議如下：
(1)通過本公司民國107年財務報表及稅務報表簽證會計師之獨立性、適任性評估
及委任報酬案。
(2)通過本公司申請股票上櫃案。
(3)通過本公司辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請原股東全數
放棄優先認購權利案。
(4)通過修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」、「取得或處分資產管理辦法」、
「背書保證作業管理辦法」及「龍翩組織架構圖」部分條文案。
(5)通過增訂本公司「獨立董事之職責範疇規則」、「監察人之職權範疇規則」、
「內部重大資訊處理作業程序」、「誠信經營作業程序及行為指南」、「董事會
自我評鑑或同儕評鑑」、「集團間移轉訂價程序管理辦法」及「申請暫停及恢復
交易作業程序」案。
(6)通過本公司擬向銀行申請融資授信案。
(7)通過本公司擬新增107年股東常會召集事由案。
6.因應措施:不適用
7.其他應敘明事項:無
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