1.董事會決議日期:107/05/15
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:台中市梧棲區大通路2號(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)106年度營業報告。
(2)監察人審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工及董監酬勞分配情形報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」部份條文案。
(5)增訂本公司「誠信經營作業程序及行為指南」報告。(新增)
(二)承認事項
(1)本公司106年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司106年度盈餘分配案。
(三)討論事項
(1)討論申請股票上櫃案。(新增)
(2)辦理現金增資發行新股供初次上櫃前公開承銷用，擬請原股東
全數放棄優先認購權利案。(新增)
(3)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。(新增)
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。(新增)
(5)修訂本公司「背書保證作業管理辦法」部分條文案。(新增)
(6)增訂本公司「監察人之職權範疇規則」。(新增)
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/04/30
6.停止過戶截止日期:107/06/28
7.其他應敘明事項:
(一)另依公司法第172條之1第2項規定，公司應於股東常會召開前之停止股票
過戶日前，公告受理股東之提案、受理處所、受理期間及其他必要事項，
其受理期間不得少於十日。擬訂股東提案之受理期間自107年04月20日起
至107年04月30日止，受理處所為本公司財務部。
(二)本次股東常會不發放紀念品。
(三)本次股東常會委託書統計驗證機構為第一金證券股份有限公司股務代理部。

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