1.董事會決議日期:107/05/16
2.股東會召開日期:107/06/29
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
4.召集事由:
(1)106年度營業報告。
(2)審計委員會審查106年度決算表冊報告。
(3)106年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。
(5)修訂「董事會議事規則」報告案。
(6)修訂「誠信經營守則」報告案。
(7)增訂「誠信經營作業程序及行為指南」報告案。
(8)106年度營業報告書及財務報表承認案。
(9)106年度盈餘分派承認案。
(10)改選本公司董事9席(含獨立董事3席)案。
(11)修訂「董事選任程序」討論案。
(12)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。
(13)解除新任董事競業禁止限制討論案。
(14)原股東放棄認購本公司上市(櫃)前為新股承銷所辦理之現金增資討論案。
(增列議案)
(15)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/05/01
6.停止過戶截止日期:107/06/29
7.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>