1.董事會決議日期:107/05/16
2.股東會召開日期:107/06/28
3.股東會召開地點:臺北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1、106年度營業報告。
2、106年度審計委員審查報告書。
3、106年度員工酬勞及董監酬勞分派情形報告。
(二)承認事項：
1、106年度營業報告書及財務報告。
2、106年度盈餘分派案。
(三)討論事項：
1、106年度盈餘轉增資發行新股案。
2、修訂「背書保證作業管理辦法」。
3、修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。
4、修訂「取得或處分資產處理程序」。
5、擬申請股票上櫃案。(新增議案)
6、辦理現金增資供初次上市(櫃)前公開承銷，並由原股東全數放棄優先認購權利案。
(新增議案)
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:107/04/30
6.停止過戶截止日期:107/06/28
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出本年(107年)股東常會議案。
本公司自107年4月23日起至107年5月2日上午8時30分至下午5時止，受理股東提案申請。
凡有意提案之股東務請於107年5月2日下午5時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證
字號及方式，以備董事會備查及回覆審查結果(郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面
上加註『股東會提案函件』字樣及以掛號函件寄送)。受理處所：本公司管理部股務組
(地址：114台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓，電話：02-8797-6799)。

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