1.股東會日期:107/05/18
2.重要決議事項:
(1)審議通過《關於2017年年度董事會工作報告》
(2)審議通過《關於2017年年度監事會工作報告》
(3)審議通過《關於公司2017年審計報告的議案》
(4)審議通過《關於公司2017年年度報告及其摘要的議案》
(5)審議通過《關於公司2017年度財務決算報告的議案》
(6)審議通過《關於公司2017年權益分派方案的議案》
(7)審議通過《關於公司各項獎金計提及核發辦法的議案》
(8)審議通過《關於募集資金存放與實際使用情況的專項報告》
(9)審議通過《關於公司董事、監事薪酬年度給付的議案》
(10)審議通過《關於本公司向關聯方東莞驊國電子有限公司採購供營業使用之設備的
議案》
(11)審議通過《關於擬註銷全資子公司驊盛電子海安有限公司的議案》
(12)審議通過《關於續聘大華會計師事務所（特殊普通合夥）為公司2018年度財務報
表及內部控制審計機構的議案》
(13)審議通過《關於公司會計政策變更的議案》
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無

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