1.股東會日期:107/05/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
第一案：106年度營業報告書。
第二案：審計委員會審查106年度決算表冊報告。
第三案：106年度員工酬勞及董事酬勞分配案。
第四案：修訂「董事會議事規則」部分條文報告。
第五案：修訂「誠信經營守則」部分條文報告。
第六案：修訂「董事及經理人道德行為準則」部分條文報告。
第七案：修訂「員工道德行為準則」部分條文報告。
第八案：修訂「股務作業管理辦法」部分條文報告。
第九案：修訂「個人資料保護管理辦法」部分條文報告。
二、承認事項：
第一案：106年度營業報告書及財務報表案。
第二案：106年度盈餘分配案。
三、討論事項：
第一案：修訂「公司章程」部分條文案。
第二案：修訂「資金貸與管理作業」部分條文案。
第三案：修訂「背書保證管理作業」部分條文案。
第四案：修訂「取得或處分資產管理作業」部分條文案。
第五案：修訂「董事選任程序」部分條文案。
第六案：修訂「股東會議事規則」部分條文案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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