1.股東會決議日:107/06/08
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:

(1)董　　事：賴弘基

(2)董　　事：廖英智

(3)董　　事：蘇盟元

(4)獨立董事：胡俊弘

(5)獨立董事：曾　厚

(6)獨立董事：沈仰斌

3.許可從事競業行為之項目:

(1)董　　事：賴弘基

　 1.荷蘭Aeon Astron Europe B.V.董事長
　 2.美國Aeon Astron USA Inc.董事長
　 3.荷蘭Aeon International B.V.董事長
　 4.印度Aeon Ajanta India Pvt. Ltd.董事長
　5.鉑泰生醫(股)董事長
　 6.Neo Era Holding Inc.董事長
　 7.清弘生醫(股)董事長
　 8.群泰生物科技(股)董事長
　 9.百醫醫材科技(股)董事
　 10.荷蘭Ubiquity Europe B.V.董事長
　 11.優必克(股)董事

(2)董　　事：廖英智

　 1.中租控股(股)執行副總經理
　 2.中租控股(股)策略長暨發言人
　 3.Asia Sermkij Leasing Public CO., Ltd.董事
　 4.Chailease International Company (UK) Limited董事
　 5.CL Capital Management Company Limited董事
　 6.CLJ Investment Partners Company Limited董事
　 7.中租企業(股)公司董事
　 8.中租實業(股)公司董事
　 9.Chailease Berjaya Credit Sdn. Bhd.董事
　 10.先鋒投顧董事
　 11.德記洋行(股)獨立董事

(3)董　　事：蘇盟元

　 1.元泰積體電路(股)公司董事
　 2.昕欣投資有限公司董事長

(4)獨立董事：胡俊弘

　 1.台北醫學大學拇山綠杏講座教授
　 2.台北仁悅皮膚科診所創辦人、所長
　 3.國際皮膚醫學會聯盟(ILDS)國際理事
　 4.皮膚科學發展文教基金會董事
　 5.臺北醫學大學董事
　 6.中華民國紅十字會總會理事
　 7.台北市紅十字會理事
　 8.歐洲文教交流基金會董事

(5)獨立董事：曾　厚

　 　臺北醫學大學醫學系教授

(6)獨立董事：沈仰斌

　 1.元智大學管理學院財務金融學群教授
　 2.福華電子(股)獨立董事及薪資報酬委員
　 3.泓格科技(股)獨立董事及薪資報酬委員會召集人
　 4.漢通創投董事
　 5.生華創投董事
　 6.永虹先進材料薪資報酬委員會召集人

4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事之職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:

經主席徵詢全體出席股東無異議照案通過。

6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:不適用
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:不適用
8.所擔任該大陸地區事業地址:不適用
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:不適用
10.對本公司財務業務之影響程度:不適用
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:不適用
12.其他應敘明事項:無

<摘錄公開資訊觀測站>