1.事實發生日:107/06/12
2.發生緣由:107年股東常會
一、股東會日期:107年6月12日
二、重要決議事項:
1.報告事項
(1)本公司一○六年度營業報告。
(2)審計委員審查一○六年度決算表冊報告。
(3)一○六年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
2.承認事項：
(1)本公司民國一○六年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司民國一○六年度盈餘分配案。
3.討論事項：
(1)本公司決議終止興櫃掛牌買賣及撤銷公開發行案。
(2)修訂本公司「章程」部份條文案。
(3)擬廢除本公司原訂定之「董事會議事規範」，為配合法令修改及實際營運需要新增
「董事會議事規範」案。
4.選舉事項
(1)擬全面改選本公司董事5席(含獨立董事3席)案。
當選名單如下：
董事 正文科技(股)公司 代表人：林志鴻
董事 正文科技(股)公司 代表人：廖錫安
董事 正文科技(股)公司 代表人：游俊賢
監察人 蔡福讚
監察人 利恆投資有限公司
5.其他討論事項
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
三、年度財務報告是否經股東會承認:是。
3.因應措施:無。
4.其他應敘明事項:
經股東常會決議通過修章之議案，應依新章程選任董事3席及監察人2席，
不受原公告之全面改選董事5席(含獨立董事3席)案。
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