1.董事會決議日期:107/06/14
2.股東臨時會召開日期:107/08/03
3.股東臨時會召開地點:新竹縣竹北市台元街26號會館2樓(多功能會議室)
4.召集事由:
一、選舉事項
補選本公司獨立董事二席案。
二、討論事項
擬解除本公司新任董事之競業禁止限制案。
5.停止過戶起始日期:107/07/05
6.停止過戶截止日期:107/08/03
7.其他應敘明事項:
依公司法第192-1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面
向公司提出獨立董事候選人名單，提名人數不得超過董事應選名額；股東提名人數
超過董事應選名額或所提名董事人選不符法定資格者，不列入候選人名單；受理期
間：自107/06/26日起至107/07/05日止，凡有意提名之股東務請於107年7月5日下
午5時前親洽或郵寄(郵寄者以受理期間內寄達為憑，並請於信封上加註『股東會提
名函件』字樣及以掛號函件寄送並敘明聯絡人及聯絡方式，以利董事會審查及回覆
審查結果)，受理場所為新竹縣竹北市台元街28號7樓之2(本公司財會部)。
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