1.事實發生日:107/06/15
2.發生緣由:
重要決議事項:
一、報告事項
(1).一O六年度營業報告書。
(2).監察人審查一O六年度決算表冊報告。
(3).公司累積虧損達實收資本額二分之一報告案。
(4).修訂本公司「董事會議事規則」案報告。
二、承認事項
(1).一O六年度營業報告書及財務報表案。
(2).一O六年度虧損撥補案。
三、討論暨選舉事項
(1).修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2).修訂本公司「董事監察人選舉辦法」案。
(3).修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(4).修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
(5).修訂本公司「背書保證管理作業程序」案。
(6).修訂本公司「股東會議事規則」案。
(7).全面改選本公司董事案。
當選名單如下：
董事：
張鴻仁
徐世昌
黃金鼎
泓偉投資股份有限公司法人代表:張婉雅
獨立董事：黃文鴻、李宏謨、楊宗仁
(8).解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
四、臨時動議
健全營運計劃執行情形提報。
3.因應措施:不適用。
4.其他應敘明事項:無
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