1.股東會日期:107/06/27
2.重要決議事項:
承認事項：
(1)通過106年度營業報告書及財務報表案。
(2)通過106年度虧損撥補表。
討論事項一:
(1)通過修訂「董事會議事規範」案。
選舉事項:
通過董事與獨立董事全面改選案。
當選名單:
董事-瑞昕投資有限公司 代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長
董事-張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長
董事-黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理
董事-沈冠佑：德河海洋生技股份有限公司水產部協理
獨立董事-林志隆:智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師
獨立董事-李志恒:華光電線電纜股份有限公司廠長
獨立董事-翁欲盛:閎達資訊管理顧問有限公司執行長
討論事項二:
(1)通過解除新任董事競業禁止案。
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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股東會訊息
最近一期股東常會已於 114/06/26 結束
股東權息通知
104年將配發 0.01723元股息 16.4554股股利
106年辦理現增，每張可認127.4581 股股，認購價 10 元元
113年辦理現減，每張減598.0股
113年辦理換票，換股比率: 401.9
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
