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未公開發行

公告本公司107年股東常會全面改選董事及獨立董事

2018/6/27

1.發生變動日期:107/06/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事瑞昕投資有限公司代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長
董事啟航創業投資股份有限公司代表人鍾裕民：台安生物科技股份有限公司副總經理
董事張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長
董事黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理
獨立董事林志隆：智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師
獨立董事杜俊毅：永信藥品工業股份有限公司部經理
獨立董事李志恒：大亞電線電纜公司電力、通信廠廠長
3.新任者姓名及簡歷:
董事瑞昕投資有限公司代表人吳智謀：德河海洋生技股份有限公司董事長
董事張蓓倫：瑞亞生技有限公司董事長
董事黃裕基：德河海洋生技股份有限公司水族部協理
董事沈冠佑：德河海洋生技股份有限公司水產部協理
獨立董事林志隆：智理聯合會計師事務所所長、合夥會計師
獨立董事李志恒：華光電線電纜股份有限公司廠長
獨立董事翁欲盛：閎達資訊管理顧問有限公司執行長
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:任期屆滿
5.異動原因:任期屆滿全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事瑞昕投資有限公司代表人吳智謀：3,552,322股
董事張蓓倫：115,963股
董事黃裕基：0股
董事沈冠佑：17,731股
獨立董事林志隆：0股
獨立董事李志恒：0股
獨立董事翁欲盛：0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:104/06/29~107/06/28
8.新任生效日期:107/06/27
9.同任期董事變動比率:全面改選不適用。
10.其他應敘明事項:
本公司改選董事4席及獨立董事3席，原董事及獨立董事任期屆滿自動解任。
<摘錄公開資訊觀測站>

公告本公司112年第一次股東臨時會決議通過申請停止股票公開

公告本公司股票自111年12月29日起終止興櫃股票櫃檯買賣

公告本公司未來三個月現金收支情形及銀行可使用融資額度

本公司經櫃買中心同意自111年12月13日起恢復交易

本公司董事會決議召開112年第一次股東臨時會相關事宜。

公告董事會通過稽核主管任用案

本公司董事會決議通過終止興櫃、停止公開發行案

公告本公司召開重大訊息記者會之新聞稿內容

德河今起暫停交易

本公司將於111年12月12日召開投資人可參與之重大訊息說

目前此檔無人交易掛單諮詢line線上詢價

股東會訊息

最近一期股東常會已於 114/06/26 結束

股東權息通知

104年將配發 0.01723元股息 16.4554股股利
106年辦理現增，每張可認127.4581 股股，認購價 10 元元
113年辦理現減，每張減598.0股
113年辦理換票，換股比率: 401.9