公告本公司107年股東常會全面改選董事(含獨立董事)， 且董事變動達三分之一

1.發生變動日期:107/06/28
2.舊任者姓名及簡歷:
董事：陳繼明 碩鑽材料董事
董事：碩禾電子材料(股)公司代表人:黃文瑞 碩鑽材料董事
董事：陳逸舟 碩鑽材料董事
董事：蔡禮全 碩鑽材料董事
董事：林江清 碩鑽材料董事
監察人：蔡志萍 碩鑽材料監察人
監察人：吳錫坤 碩鑽材料監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事：陳繼明 碩鑽材料董事
董事：碩禾電子材料(股)公司代表人:黃文瑞 碩鑽材料董事
董事：吳錫坤 碩鑽材料董事
董事：賴欣儀 碩鑽材料董事
獨立董事：甘炯耀 國立清華大學材料科學工程系副教授
獨立董事：羅世蔚 頎邦科技(股)公司資深副總暨財務長
獨立董事：林博文 國立台灣大學工商管理學系暨商學研究所教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:新任
5.異動原因:基於本公司未來申請股票上市(櫃)規劃及符合相關法令規定進行全面改選
6.新任董事選任時持股數:
董事：陳繼明 4,120,000 股
董事：碩禾電子材料(股)公司代表人:黃文瑞 34,101,282 股
董事：吳錫坤 3,200,000 股
董事：賴欣儀 0 股
獨立董事：甘炯耀 0 股
獨立董事：羅世蔚 0 股
獨立董事：林博文 0 股
7.原任期（例xx/xx/xx ~ xx/xx/xx）:104/12/02~107/12/01
8.新任生效日期:107/06/28~110/06/27
9.同任期董事變動比率:不適用
10.其他應敘明事項:無
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