1.股東會日期:107/06/28
2.重要決議事項:
一、報告事項：
1.一O六年度營業報告案
2.監察人查核報告案
3.一O六年度董監酬勞及員工酬勞分配報告案
4.訂立「獨立董事之職責範疇規則」案
5.修訂「董事會議事規則」案
二、承認事項：
1.承認一O六年度營業報告書及財務報表案
2.承認一O六年度盈餘分派案
三、討論事項：
1.討論修訂公司章程案
2.討論廢止本公司原「資金貸與他人作業程序」及「背書保證辦法」，
新訂本公司「資金貸與及背書保證作業程序」
3.討論廢止本公司原「取得或處分資產處理程序」及「衍生性商品交易處理程序」
，新修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
4.討論修訂「董事選舉辦法」案
5.討論修訂「股東會議事規則」
6.討論本公司申請股票上櫃案
7.本公司預計上櫃前辦理現金增資發行新股以供公開承銷，提請原股東
放棄認購案
四、選舉事項：補選本公司獨立董事乙席案
選舉結果如下：
獨立董事：林昆諒
五、其他議案：解除新任董事競業禁止限制案
3.年度財務報告是否經股東會承認 :是
4.其它應敘明事項 :無
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