1.事實發生日:107/06/28
2.發生緣由:
重要決議如下:
承認事項
1.106年度營業報告書及財務報表案。
2.106年度盈餘分派案。
討論事項
1.修訂「公司章程」案。
2.修訂「背書保證作業辦法」案
3.修訂「資金貸與他人作業辦法」案
4.修訂「取得或處分資產處理程序」案
5.修訂「股東會議事規則」案
6.修訂「董事及監察人選舉辦法」案。
7.全面改選本公司第四屆董事7席 (含3名獨立董事)案。
8.解除新任董事及其代表人之競業禁止之限制案。
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:無
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