1.董事會決議日期:107/08/09
2.股東臨時會召開日期:107/10/03
3.股東臨時會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路45-1號1樓 多功能會議廳
4.召集事由:
一、報告事項：
(1)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
二、討論事項：
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任程序」
案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(5)修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6)修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
三、選舉事項：
(1)董事提前全面改選案。
四、其他議案：
(1)解除新任董事及其代表人競業禁止限制案。
五、臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/09/04
6.停止過戶截止日期:107/10/03
7.其他應敘明事項:
本公司董事(含獨立董事)採候選人提名制度，依公司法第192條之1規定，股東如欲於
本次股東臨時會提出董事(含獨立董事)候選人名單，本公司將於107年8月24日至107
年9月4日止受理，其董事(含獨立董事)候選人提名相關事宜請查閱公開資訊觀測站「
採候選人提名制選任董監事相關公告」。
<摘錄公開資訊觀測站>