1.董事會決議日期:107/08/10
2.股東臨時會召開日期:107/09/27
3.股東臨時會召開地點:彰化縣秀水鄉民主街34巷3號(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)修訂本公司「員工認股權辦法」部分條文。
(2)修訂本公司「董事會議事規則」部分條文。
(3)訂定本公司「誠信經營守則」、「誠信經營作業程序及行為指南」、
「道德行為準則」案。
二、承認事項:無
三、討論暨選舉事項
(1)修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2)修訂本公司「董事及監察人選舉辦法」部分條文案。
(3)修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(4)修訂本公司「取得或處分資產管理辦法」部分條文案。
(5)修訂本公司「背書保證作業辦法」部分條文案。
(6)修訂本公司「資金貸與他人管理辦法」部分條文案。
(7)修訂本公司「從事衍生性商品交易處理程序」部分條文案。
(8)本公司申請股票上櫃案。
(9)以現金增資發行普通股,並以原股東全數放棄認購之股數提供上櫃公開承銷案。
(10)全面改選董事7席(含獨立董事3席)案。
(11)解除新任董事及其代表人競業行為之限制案。
四、臨時動議:無。
5.停止過戶起始日期:107/08/29
6.停止過戶截止日期:107/09/27
7.其他應敘明事項:
(1)依據公司法第192條之1規定,受理股東提名權。
(2)股東常會停止過戶日，持有本公司之發行股份總數達百分之一以上股東始可向
本公司提名。
(3)本公司獨立董事採候選人提名制,應選獨立董事3席。
(4)受理期間：民國107年8月20日至107年8月29日下午5時止。
(5)受理提案/提名處所：高明鐵企業股份有限公司總經理室
(地址：彰化縣秀水鄉民主街34巷3號)
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