1.董事會決議日期:107/08/13
2.股東臨時會召開日期:107/09/28
3.股東臨時會召開地點:本公司會議室(台中市北區進化北路238號5F)
4.召集事由:
(一)報告事項
(1)訂定「企業社會責任實務守則」報告。
(2)修訂本公司「道德行為準則」報告。
(3)修訂本公司「誠信經營守則暨行為指南」報告。
(4)修訂本公司「董事會議事規範」報告。
(二)討論事項
(1)申請股票上櫃案。
(2)辦理現金增資供初次上櫃公開承銷並請原股東放棄優先認購權利案。
(3)修訂本公司「公司章程」案。
(4)修訂本公司「資金貸與及背書保證程序」案。
(5)設置審計委員會並增訂「審計委員會組織規則程序」案。
(6)「股東會議事規則」修訂案。
(7)「董事及監察人選舉辦法」修訂案。
(8)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
(三)選舉事項
補選獨立董事案。
(四)其他議案
解除本公司新任獨立董事競業行為禁止之限制案。
(五)臨時動議
5.停止過戶起始日期:107/08/30
6.停止過戶截止日期:107/09/28
7.其他應敘明事項:
(一)獨立董事候選人提名事宜：
提名資格：依公司法第192條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份
之股東，得以書面向公司提出獨立董事候選人名單。
受理期間：中華民國107年8月21日起至107年8月30日止受理，依規定註明股東
戶名、戶號（或身分證統一編號）及聯絡地址，於107年8月30日下午五時前
郵寄者請於信封上加註『獨立董事候選人提名函件』字樣及以掛號函件】寄達
或送達提名處所。股東如於受理期間提出，將另提請董事會審查，如逾越期間
提出，即不列入股東會議案中，並不再送請董事會審查。
獨立董事應選名額：1 名。
受理地點：華豫寧股份有限公司(台中市北區進化北路238號17F)。
其他:
(1)候選人採提名制，股東提名人數超過獨立董事應選名額或所提名獨立董事
人選不符法定資格者，不列入獨立董事候選人名單。
(2)獨立董事之提名股東應檢附資料：被提名人姓名、身份證明文件影本、學歷
、經歷、當選後願任獨立董事之承諾書、無公司法第30條規定情事之聲明書及
其他相關證明文件。
(二)開會通知書及委託書將於股東臨時會15日前函送各股東，屆時如未收到者，
請書明股東戶號、戶名及身分證字號或統一編號，逕向本公司股務代理人華南
永昌證券股份有限公司股務代理部洽詢（電話：02-27186425 ）。
(三)依證券交易法第26條之2規定，對於持有記名股票未滿一仟股股東，其股東
臨時會之召集通知得於開會15日前，以公告方式為之，故不另行寄發開會通知書
，請股東攜帶身分證及原留印鑑逕向本公司股務代理人華南永昌證券股份有限公
司股務代理部洽詢開會事宜或於當日前往出席股東臨時會。
(電話：02-27186425)。
(四)本次股東臨時會委託書統計驗證機構為華南永昌證券股份有限公司股務代理部。
(五)本次股東臨時會擬不採行股東電子投票制。
(六)本次股東臨時會不發放紀念品。
<摘錄公開資訊觀測站>