1.事實發生日:107/09/25
2.發生緣由:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事，並成立審計委員會。
3.因應措施:本公司107年第一次股東臨時會選任三位獨立董事如下：
(1)獨立董事：許朱勝先生/國立台灣大學 領導學程 兼任教授、
國立清華大學 科技管理研究院 兼任教授
(2)獨立董事：陳家淇先生/中國通訊多媒體集團有限公司 財務長
(3)獨立董事：沈士傑先生/力旺電子股份有限公司 總經理
4.其他應敘明事項: 為配合公司治理並符合未來申請上市(櫃)之規劃，
且依證券交易法第14-4條規定，本公司107年第一次臨時股東會選任三位
獨立董事成立審計委員會，監察人制度於審計委員會成立之日廢除之，
監察人同時當然解任。

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