1.事實發生日:107/09/25
2.發生緣由:重要決議事項
一、報告事項
(一)修訂「企業社會責任實務守則」報告。
(二)修訂「誠信經營守則」報告。
(三)修訂「道德行為準則」報告。
二、討論及選舉事項
(一)修訂「公司章程」部份條文案。
(二)修訂「股東會議事規則」案。
(三)修訂「董事及監察人選任程序」案。
(四) 廢除「監察人之職權範疇規則」案。
(五) 修訂「資金貸與他人作業程序」案。
(六) 修訂「背書保證作業程序」案。
(七) 修訂「取得或處分資產處理程序」案。
(八) 增選三席獨立董事案。
(九) 擬解除新選任獨立董事之競業禁止限制案。
三、臨時動議：無。
3.因應措施:：無。
4.其他應敘明事項:：無。
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