公告本公司107年第一次股東臨時會通過解除新任董事及 其代表人競業禁止之限制案
1.股東會決議日:107/09/27
2.許可從事競業行為之董事姓名及職稱:
佳慶投資有限公司代表人：張朝凱 董事
富盟國際事業有限公司代表人：陳志鑫 董事
和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事
陳志仁 董事
陳茂棠 獨立董事
張國雄 獨立董事
殷世安 獨立董事
3.許可從事競業行為之項目:
高明鐵企業股份有限公司107年第一次股東臨時會許可解除董事(含獨立董事)
競業禁止名單：
(1)佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事
目前兼任其他公司之職位：PROMOTE CO LTD 代表人
(2)富盟國際事業有限公司 代表人：陳志鑫 董事
目前兼任其他公司之職位：富盟國際事業有限公司 董事
(3)和毅投資有限公司 代表人：廖宇憲 董事
目前兼任其他公司之職位：和毅投資有限公司 董事
(4)董事-陳志仁
目前兼任其他公司之職位：
弘益企管顧問工作室 負責人
台灣櫻花股份有限公司 獨立董事
宇隆科技股份有限公司 獨立董事
合盈光電科技股份有限公司 獨立董事
(5)獨立董事-陳茂棠
目前兼任其他公司之職位：
百林企管顧問有限公司 負責人
品冠行銷股份有限公司(味丹) 外部董事(食品通路)
健和興端子股份有限公司董事會 薪酬委員會委員
馥鴻科技股份有限公司 監察人
億豐金屬工業股份有限公司 管理顧問
(6)獨立董事-張國雄
目前兼任其他公司之職位：
安碁科技股份有限公司 獨立董事
善德生化科技股份有限公司 獨立董事
4.許可從事競業行為之期間:任職本公司董事職務期間。
5.決議情形（請依公司法第209條說明表決結果）:
依公司法第209條規定，經本公司107年9月27日股東臨會通過，在與本公司營業範圍相同
或類似之公司，解除以上董事兼職之競業禁止之限制。
6.所許可之競業行為如屬大陸地區事業之營業者，董事姓名及職稱（非屬大陸地區事業之
營業者，以下欄位請輸不適用）:
佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事長
和毅投資有限公司代表人：廖宇憲 董事
7.所擔任該大陸地區事業之公司名稱及職務:
(1)佳慶投資有限公司 代表人：張朝凱 董事長
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 董事及總經理
(2)和毅投資有限公司代表人：廖宇憲董事
東莞鼎企智能自動化科技有限公司 監事
8.所擔任該大陸地區事業地址:
東莞鼎企智能自動化科技有限公司/東莞市橫瀝鎮水邊工業園8號
9.所擔任該大陸地區事業營業項目:自動化設備及配件、模具零配件
10.對本公司財務業務之影響程度:依權益法認列投資損益。
11.董事如有對該大陸地區事業從事投資者，其投資金額及持股比例:無
12.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>
興櫃正常交易中
股東會訊息
最近一期股東常會已於 115/06/05 結束
股東權息通知
108年將配發 1.6元股息
114年辦理現增，每張可認115.814607 股股，認購價 45 元元
服務電話: 0800-268-882、 0800-268-883
