公告本公司107年第一次股東臨時會全面改選董事(含獨立董事) 暨董事變動達三分之一及獨立董事當選名單

1.發生變動日期:107/09/27
2.舊任者姓名及簡歷:
董事 張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長
董事 陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事 廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/技術中心總監
董事 徐佐易 高明鐵企業(股)公司董事/副理
董事 廖証興 高明鐵企業(股)公司董事/經理
監察人 劉素惠 高明鐵企業(股)公司監察人
監察人 邱瑞堂 高明鐵企業(股)公司監察人
3.新任者姓名及簡歷:
董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 高明鐵企業(股)公司董事長
董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 高明鐵企業(股)公司董事/總經理
董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 高明鐵企業(股)公司董事/技術中心總監
董事 陳志仁 弘益企管顧問工作室負責人
獨立董事 陳茂棠 百林企管顧問有限公司負責人
獨立董事 張國雄 東海大學國際經營與貿易系教授
獨立董事 殷世安 建國科技大學機械工程學系副教授
4.異動情形（請輸入「辭職」、「解任」、「任期屆滿」或「新任」）:全面改選
5.異動原因:配合本公司107/09/27股東臨時會全面改選董事(含獨立董事)
6.新任董事選任時持股數:
董事 佳慶投資有限公司代表人張朝凱 1,409,582股
董事 富盟國際事業有限公司代表人陳志鑫 2,396,818股
董事 和毅投資有限公司代表人廖宇憲 1,452,040股
董事 陳志仁 0股
獨立董事 陳茂棠 0股
獨立董事 張國雄 0股
獨立董事 殷世安 0股
7.原任期（例xx/xx/xx至xx/xx/xx）:105/06/30~108/06/29
8.新任生效日期:107/09/27
9.同任期董事變動比率:4/7
10.其他應敘明事項:無


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