1.事實發生日:107/10/04
2.發生緣由:本公司董事會決議召開107年第一次股東臨時會相關事宜
(一)、董事會決議日期：107年10月04日
(二)、股東臨時會召開日期：107年12月12日(星期三)，上午09時整
(三)、股東臨時會召開地點：台中市西屯區安和路129號（台中福華飯店）
(四)、股東臨時會召集事由如下
1、報告事項：
(1) 修訂本公司「誠信經營守則」部分條文，並訂定「誠信經營作業程序及
行為指南」案。
(2) 修訂本公司「道德行為準則」部分條文案。
(3) 修訂本公司「企業社會責任實務守則」部分條文案。
(4) 修訂本公司「公司治理實務守則」案。
2、討論事項一：
(1) 修訂本公司「公司章程」部分條文案。
(2) 通過本公司初次上市前現金增資，全體股東需放棄優先認購權案。
(3) 修訂本公司「取得或處分資產作業程序」部分條文案。
(4) 修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(5) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(6) 修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。
(7) 修訂本公司「董事及監察人選任程序」部分條文，並更名為「董事選任
程序」案。
3、選舉事項：
全面改選董事案。
4、討論事項二：
解除本公司新任董事及其代表人競業禁止之限制案。
5、臨時動議
3.因應措施:無
4.其他應敘明事項:
(一)、停止過戶日期起日：107年11月13日
(二)、停止過戶日期迄日：107年12月12日

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