公告本公司股票初次上市現金增資發行新股暨調整暫定承銷價相關事宜

1.事實發生日:107/11/05
2.公司名稱:南寶樹脂化學工廠股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:公告本公司股票初次上市前現金增資發行新股相關事宜
6.因應措施:無。
7.其他應敘明事項:
一、本公司為配合初次上市前公開承銷辦理現金增資，發行普通股11,950,000股，
每股面額新台幣10元，發行金額共計新台幣119,500,000元，業經臺灣證券交易
所股份有限公司107年10月9日臺證上一字第1071804917號申報生效在案。
二、本次現金增資依公司法第267條規定，保留發行新股之15%計1,792,000股由本公
司員工認購，若員工認購不足或放棄認購之部分，授權董事長洽特定人認購之；
其餘股數計10,158,000股，全數委由證券承銷商辦理上市前公開承銷。
三、本次現金增資發行普通股11,950,000股，每股面額新台幣10元，競價拍賣最低
承銷價格係以向中華民國證券商業同業公會申報競價拍賣約定書前興櫃有成交
之30個營業日其成交均價扣除無償配股(或減資除權)及除息後簡單算術平均數
之七成為上限，訂為每股新台幣66.78元(競價拍賣底價)，依投標價格高者優先
得標，每一得標人應依其得標價格認購；公開承銷價格則以各得標單之價格及其
數量加權平均所得之價格為之，並以最低承銷價格之1.15倍為上限，故每股發行　
價格暫定以新台幣76.80元溢價發行。
四、本次現金增資發行新股認股繳款期間：
1.競價拍賣期間：107/11/8~107/11/12
2.公開申購期間：107/11/16~107/11/20
3.員工認股繳款日期：107/11/21~107/11/22
4.競價拍賣扣款日期：107/11/19
5.公開申購扣款日期：107/11/21
6.特定人認股繳款日期：107/11/26
7.增資基準日：107/11/26
五、本次現金增資發行之新股權利義務與原已發行普通股相同。

<摘錄公開資訊觀測站>