1.董事會決議日期:108/01/30
2.股東會召開日期:108/04/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
三、討論事項
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/02/26
6.停止過戶截止日期:108/04/26
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，本公司將於108年2月15日起至108年2月27日止每日
上午九點至下午五點，受理持有本公司已發行股份總數1%以上股份之股東，
就本次股東常會之書面提案，受理提案處所：旭德科技股份有限公司財務部
(地址：30351新竹縣湖口鄉光復北路32號，電話03-5970808)；如因事實需要
需更動書面提案相關事宜，授權董事長辦理之。
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