1.董事會決議日期:108/02/25
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.107年度營業報告。
(二)承認事項：
1.107年度營業報告書。
(三)討論事項：
1.修訂本公司「公司章程」部份條文案。
2.修訂「背書保證作業管理辦法」。
3.修訂「資金貸與他人作業管理辦法」。
4.修訂「取得或處分資產處理程序」。
(四)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/03/25
6.停止過戶截止日期:108/05/23
7.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有本公司已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以
書面向本公司提出本(108)年股東常會之議案，但每一股東以提一議案為限，提案超過
一項者，均不列入議案。股東所提議案以300字為限(含標點符號)，超過300字者，
該提案不予列入議案。1.受理提案時間：108年3月15日起至108年3月25日止，每日上午
8點30分至下午5點。2.受理提案處所：百聿數碼創意股份有限公司
(台北市內湖區瑞光路478巷18弄32號2樓)聯絡單位：管理部股務組 電話：02-87976799
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