1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/05/24
3.股東會召開地點:本公司會議室(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號1樓)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)一○七年度營運狀況報告。
(2)審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3)一○七年度健全營運計畫報告。
(4)一○七年度員工酬勞及董事酬勞分配情形報告。
二、承認事項
(1)一○七年度營業報告書及財務報表案。
(2)一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)修訂「公司章程」案。
(2)修訂「背書保證處理程序」案。
(3)修訂「資金貸與他人處理程序」案。
(4)修訂「取得或處分資產管理程序」案。
5.停止過戶起始日期:108/03/26
6.停止過戶截止日期:108/05/24
7.其他應敘明事項:
一、依公司法第172條之1及192條之1規定，本公司擬定於108年3月15日起至108年3月
26日受理截至本次股東會停止過戶時股東名冊記載持股1%以上股東就本次股東常
會之提案，凡有意提案之股東請於上述期間依規定辦理提案，並敘明聯絡人及方
式，以備董事會審查及回覆審查結果，受理提案處所：立誠光電股份有限公司總
經理室股務(地址：桃園市蘆竹區南山路二段303號2樓，電話：(03)324-5050)。
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