1.董事會決議日期:108/03/05
2.股東會召開日期:108/05/23
3.股東會召開地點:台北市內湖區瑞光路399號1樓(自由廣場會議廳)
4.召集事由:
一、報告事項:
(1)107年度營業報告書案
(2)監察人查核107年度決算表冊案
(3)本公司虧損達實收資本額二分之一報告案
(4)健全營運計畫執行報告
(5)員工認股權憑證辦法修正案
(6)訂定「誠信經營作業程序及行為指南」、「道德行為準則」、「公司治理實
務守則」及「企業社會責任實務守則」案
二、承認事項:
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案
(2)本公司107年度虧損撥補案
三、討論事項一:
(1)修訂本公司「公司章程」部分條文案
(2)修訂本公司「董事選舉辦法」案
(3)修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
四、選舉事項:
選舉第五屆董事案
五、討論事項二:
解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
5.停止過戶起始日期:108/03/25
6.停止過戶截止日期:108/05/23
7.其他應敘明事項:無

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