1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/20
3.股東會召開地點:台北市仁愛路三段160號(台北福華大飯店CR405室)
4.召集事由:一、報告事項:
(1) 一○七年度營業報告。
(2) 審計委員會審查一○七年度決算表冊報告。
(3) 一○七年度員工及董事酬勞分派情形。
(4) 一○七年度辦理買回本公司股票決議及實際執行情形報告，及訂定買回股份
轉讓員工辦法。
二、承認事項:
(1)本公司一○七年度決算表冊案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
三、討論事項:
(1) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案。
四、臨時動議:
5.停止過戶起始日期:108/04/22
6.停止過戶截止日期:108/06/20
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:依公司法172條之1規定擬訂108/4/15~4/24為本公司股東常會之
提案期間。電話：(02)77181928
受理提案處所：台北市信義區基隆路２段５１號６樓之５本公司股務室。

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