1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/06/19
3.股東會召開地點:新竹科學工業園區工業東二路1號2樓牛頓廳。
4.召集事由:
1.報告事項：
(1)本公司107年度營業報告。
(2)審計委員會審查之本公司107年度決算表冊報告。
(3)本公司107年度員工酬勞及董監事酬勞分派情形報告。
(4)修訂「公司治理實務守則」。
2.承認事項：
(1)本公司107年度營業報告書及財務報表案。
(2)本公司盈餘分配案。
3.討論事項:
(1)修改公司章程案。
4.臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/21
6.停止過戶截止日期:108/06/19
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):否
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:開會前至少
四十日補行公告
9.其他應敘明事項:
一、受理股東提案事宜：
1.受理提案時間：自108年4月12日起至108年4月22日止，每日9時至17時。
2.受理提案處所：鈺太科技股份有限公司（30078 新竹科學園區新竹市東區篤行　
路6-1號5樓，電話：(03)577-7509 分機:110，聯絡人：王玫樺）
3.注意事項：
依公司法第172條之1規定，股東如欲於本次股東會提出股東會議案，請於
108年4月22日下午5時前提出並敘明聯絡人及聯絡方式。
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