1.董事會決議日期:108/03/12
2.股東會召開日期:108/04/26
3.股東會召開地點:新竹縣湖口鄉光復北路65號1樓會議室
4.召集事由:
一、報告事項
(一)本公司一○七年度營業報告。
(二)審計委員會審查本公司一○七年度決算報告。
(三)本公司一○七年度員工及董事酬勞分配情形報告。
(四)修訂本公司「一○五年度第一次買回股份轉讓員工辦法」部分條文。(新增)
二、承認事項
(一)本公司一○七年度營業報告書及財務報表案。
(二)本公司一○七年度盈餘分派案。
三、討論及選舉事項
(一)擬修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部分條文案。
(二)擬修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部分條文案。
(三)擬修訂本公司「背書保證作業程序」部分條文案。
(四)擬補選本公司董事一席案。(新增)
(五)擬請股東會解除本公司補選後新任董事競業禁止之限制。(新增)
(六)本公司申請股票上櫃案。(新增)
(七)擬辦理現金增資發行新股為上櫃前公開承銷、原股東放棄認股案。(新增)
(八)擬修訂本公司章程部分條文案。(新增)
(九)擬修訂本公司「董事選舉辦法」部分條文案。(新增)
(十)擬修訂本公司「股東會議事規則」部分條文案。(新增)
四、臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/02/26
6.停止過戶截止日期:108/04/26
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:無
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