1.董事會決議日期:108/03/14
2.股東會召開日期:108/06/18
3.股東會召開地點:桃園市大園區五權里五青路291巷33號(本公司會議室)。
4.召集事由:
(一)報告事項：
1.一○七年度營業報告
2.一○七年度審計委員會查核報告
3.公司虧損達實收資本額二分之一報告
(二)承認事項：
1.一○七年度營業報告書暨財務報表案
2.一○七年度虧損撥補案
(三)討論事項：
1.修訂本公司「取得或處分資產處理程序」案
2.修訂本公司「資金貸與他人作業程序」案。
3.修訂本公司「背書保證作業程序」案
(四)臨時動議
5.停止過戶起始日期:108/04/20
6.停止過戶截止日期:108/06/18
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
依公司法第172條之1規定，持有已發行股份總數百分之一以上股份之股東，得以書面向
本公司提出股東常會議案。本公司自一○八年四月十二日起至一○八年四月二十二日
上午九時至下午六時止，受理股東提案申請。凡有意提案之股東務請於一○八年四月
二十二日下午六時前寄(送)達並敘明聯絡人姓名、身分證字號及方式，以備董事會備查
及回覆審查結果 (郵寄者以郵戳日期為憑，並請於信封封面上加註『股東會提案函件』
字樣及以掛號函件寄送) 。受理提案處所：台北市大安區復興南路二段268號4樓之1。
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