公告董事會決議股東會召開日期、召開事由及停止變更股東名簿記載之日期

1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/06/11
3.股東會召開地點:新竹縣竹北市中和街191巷15弄1號
4.召集事由:
A、報告事項:
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告書。
B、承認事項:
(1)107年度營業報告書及財務報表案。
(2)107年度虧損撥補案。
C、討論與選舉事項:
(1) 修訂本公司「公司章程」部份條文案。
(2) 修訂本公司「取得或處分資產處理程序」部份條文案。
(3) 修訂本公司「背書保證作業程序」部份條文案。
(4) 修訂本公司「資金貸與他人作業程序」部份條文案。
(5) 全面改選董事及監察人案。　
(6) 解除新任董事及其代表人競業禁止之限制案
D、臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/13
6.停止過戶截止日期:108/06/11
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用
9.其他應敘明事項:
(1)辦理過戶日期時間:108年04月12日17時前。
(2)辦理過戶機構名稱:台新國際商業銀行股份有限公司股務代理部
地址:台北市中山區建國北路1段96號B1
電話:：(02)2504-8125
(3)辦理過戶方式:依公司法第一六五條規定自108年04月13日起至108年06月11日止,
停止股票過戶轉讓登記,凡持有本公司股票而未辦理過戶手續之股東,請務必於
4月12日17時前(24小時制)親洽本公司股務代理機構台新國際商業銀行股份有限公司
股代理部(台北市中山區建國北路1段96號B1)辦理過戶手續。郵寄過戶者以寄達為憑。
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