1.董事會決議日期:108/03/15
2.股東會召開日期:108/05/21
3.股東會召開地點:宜蘭縣五結鄉利工二路46號2樓第一會議室
4.召集事由:
一、報告事項：
1.107年度營業報告。
2.107年度董事酬勞及員工酬勞分派情形報告。
3.審計委員會查核107年度決算表冊報告。
4.修訂「董事會議事規則」報告。
二、承認事項：
1.107年度營業報告書及財務報表案。
2.107年度盈餘分派案。
三、選舉事項：
1.選舉第八屆董事7人(含獨立董事3名)。
四、討論事項：
1.修訂「取得或處分資產處理程序」案。
2.解除第八屆董事競業禁止之限制案。
3.修訂「資金貸與及背書保證作業程序」案。(本次新增議案)
五、臨時動議：
六、散會
5.停止過戶起始日期:108/03/23
6.停止過戶截止日期:108/05/21
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:已公告
9.其他應敘明事項:
一、本次股東會得採電子方式行使表決權，其行使方法依公司法第177-1條規定，
將載明於股東會召集通知，並依相關法令規定辦理。
二、本公司將於108年3月08日起至108年3月18日止受理本次股東常會股東之提案
，凡有意提案之股東務請於108年3月18日下午五時前依公司法第172條之1規定，
辦理提案手續。
受理提案處所：東典光電科技股份有限公司股務室
地址:宜蘭縣蘇澳鎮德興七路14號
電話:(03)990-8671
本公司將於股東常會召集通知日前，將處理結果通知提案股東，並將合於公司法
172條之1規定之議案列於開會通知書。
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