1.董事會決議日期:108/03/20
2.股東會召開日期:108/06/13
3.股東會召開地點:高雄市路竹區路科五路23號
(南部科學工業園區管理局高雄園區401會議室)
4.召集事由:
(1)107年度營業報告。
(2)審計委員會審查107年度決算表冊報告。
(3)107年度員工及董事酬勞分派報告。
(4)薪資報酬委員會對董事及經理人績效報酬關聯性及合理性評估報告。
(5)107年度營業報告書及財務報表承認案。
(6)107年度盈餘分派承認案。
(7)修訂「取得或處份資產處理程序」討論案。
(8)修訂「資金貸與他人作業程序」討論案。
(9)修訂「背書保證作業管理辦法」討論案。
(10)臨時動議。
5.停止過戶起始日期:108/04/15
6.停止過戶截止日期:108/06/13
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是。
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:不適用。
9.其他應敘明事項:無。
<摘錄公開資訊觀測站>