1.事實發生日:108/03/22
2.公司名稱:傑智環境科技股份有限公司
3.與公司關係(請輸入本公司或聯屬公司):本公司
4.相互持股比例(若前項為本公司，請填不適用):不適用
5.發生緣由:本公司108/03/22董事會重大決議如下:
(1)本公司一○七年度營業報告書及各項財務報表案。
(2)本公司一○七年度盈餘分配案。
(3)本公司一○七年度內部控制制度聲明書案。
(4)本公司關係人合約案。
(5)為配合本公司申請股票上櫃前辦理現金增資發行新股供初次上櫃公開承銷事宜
，擬請原股東全數放棄優先分認之權利案。
(6)修訂本公司「內部控制制度」案。
(7)訂定本公司「公司治理實務守則」案。
(8)修訂本公司一○八年度第一次「內部稽核計畫」 案。
(9)一○七年度董監及員工酬勞分配案。
(10)自行評估公司自編財務報表能力案
(11)本公司擬召開一○八年度股東常會案。
(12)董事暨重要職員投保「責任保險」案。
6.因應措施:公告於公開資訊觀測站。
7.其他應敘明事項:無
<摘錄公開資訊觀測站>