1.董事會決議日期:108/03/22
2.股東會召開日期:108/06/17
3.股東會召開地點:台北市市民大道三段83號2樓(本公司會議室)
4.召集事由:
一、報告事項
(1)107年度營業報告。
(2)107年度監察人查核報告。
(3)107年度員工酬勞及董監事酬勞分配情形報告。
(4)本公司買回庫藏股執行情形報告。
二、承認事項
(1)承認107年度營業報告書及財務報表案。
(2)承認107年度盈餘分配案。
三、討論事項
(1)本公司「公司章程」修正案。
(2)本公司「取得或處分資產處理程序」修正案。
(3)本公司「資金貸與及背書保證處理辦法」修正案。
四、臨時動議
五、散會
5.停止過戶起始日期:108/04/19
6.停止過戶截止日期:108/06/17
7.是否已於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容(是/否):是
8.尚未於股利分派情形公告盈餘分派或虧損撥補議案內容者，請敘明原因:否
9.其他應敘明事項:依公司法相關法令規定，受理持股1%以上股東提案，
受理期間為108年4月8日至108年4月21日止，逾期不予受理，特此公告。


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